金科地产集团股份有限公司 关于第十届董事会第
原标题：金科地产集团股份有限公司 关于第十届董事会第三十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司(以下称“公司”)于2019年10月24日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第十届董事会第三十九次会议的通知，会议于2019年10月30日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长蒋思海先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次董事会会议通过如下议案：
二、审议通过《关于取消部分控股及参股房地产项目公司担保额度并预计新增担保额度的议案》
为了加强对控股及参股项目公司的担保管理，有效控制公司对控股及参股项目公司的担保额度，结合控股及参股房地产项目公司资金需求和融资担保安排，公司拟取消部分前期审议通过但未实际实施的担保额度合计11.74亿元，并新增对部分参股房地产项目公司担保额度合计不超过18.58亿元。
本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网(的《关于取消部分控股及参股房地产项目公司担保额度并预计新增担保额度的公告》。
公司董事张强先生对该议案投弃权票，弃权理由：“上市公司担保事项变动频繁，相应管理混乱，本人无法判断该事项合理性，故本人就该议案投弃权票。建议董事会慎重考虑，酌情提请议案。”
公司独立董事姚宁先生对该议案投弃权票，弃权理由：“2018年以来，上市公司开展大规模的对子公司、参股公司进行担保及合作方的财务资助，使得上市公司承担了较大的偿债风险，也已经引发了监管部门的关注，交易所亦进行了针对性的问询，证券监管风险也在加大，建议上市公司对此采取有效措施降低此项风险。故本人就该议案投弃权票。建议董事会慎重考虑，酌情提请议案。”
公司说明：公司本次取消部分控股子公司及参股公司担保额度并新增担保额度，一方面是公司基于外部环境的变化及公司实际情况，为进一步加强对控股子公司及参股公司的担保管理，对已审批未使用的担保额度进行取消，旨在有效控制公司对控股及参股房地产项目公司的担保额度，有利于公司控制对外担保风险。另一方面，公司拟对未来十二个月内部分参股房地产项目公司融资提供担保，系根据参股房地产项目公司的开发建设及资金需求，基于合资合作协议的约定，履行股东义务，按照金融机构风控要求提供担保。同时，公司参与参股房地产项目公司的日常生产经营管理，能有效控制担保风险。
为保证控股房地产项目子公司运营及项目开发建设需要，公司与项目公司其他股东即合作方会根据合作协议的规定，按股权比例同等条件为其提供股东借款，而当该控股子公司存在闲置富余资金时，为盘活其存量资金，加快资金周转，公司将按照房地产公司经营惯例，根据项目公司章程及合作协议的规定调用闲置富余资金。对此，根据公平交易原则，该项目公司其他股东也有权调用该项目公司的富余资金。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，前述情形之控股房地产项目子公司其他股东调用闲置富余资金的行为构成了控股子公司对外提供财务资助。公司本次拟按股权比例从控股子公司调用不低于18.32亿元富余资金，鉴于此，公司董事会提请股东大会批准项目公司其他股东即合作方按股权比例调用控股子公司富余资金金额合计不超过15.31亿元。
本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网(的《关于与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的公告》。
公司董事张强先生对该议案投反对票，反对理由：“抽调资金加大了公司的财务风险，且如资金无法保证及时回收，将影响项目开发和上市公司发展，股东权益也将不能得到保障和受到损害，故本人就该议案投反对票。建议董事会慎重考虑，酌情提请议案。”
公司说明：公司与合作方按股权比例调用控股项目公司富余资金系房地产项目公司正常经营过程中产生的，是公司控股项目公司与其少数股东之间的正常、必要、公平对等的经营资金往来。公司为盘活控股项目公司的闲置富余资金，加强资金周转，需按股权比例调用控股项目公司富余资金，则其他股东有权也按股权比例调用。如公司不遵守公平对等的原则，平等对待项目公司股东，则不利于公司开展合资合作，不利于合作方之间的合作共赢。为保证控股项目公司资金安全，公司制订了有效的风险控制手段，避免资金调用后不能收回的风险，上述行为不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
公司董事刘静女士因个人需求，拟购买公司控股子公司重庆金科中俊房地产开发有限公司开发的重庆“金科﹒时代中心”项目商品房一套，金额为42.59万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，刘静女士为本公司关联自然人，本次购买商品房的行为构成关联交易。
本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网(的《关于关联自然人向公司购买商品房的关联交易公告》。
公司董事张强先生对该议案投弃权票，弃权理由：“不了解实际情况，无法判断合理性。”
公司定于2019年11月15日(周五)下午15点30分，在公司会议室召开2019年第九次临时股东大会，股权登记日为2019年11月11日(周一)。
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